La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'FOZMUBAN' ha detenido a 9 personas e investigado a otras 6, como presuntos autores de los delitos de estafa mediante 'phishing' y pertenencia a grupo criminal. Sus integrantes actuaban como 'mulas' dentro de la organización, tal y como ha informado este martes la Comandancia de Burgos. A su vez, la eficaz respuesta policial ha permitido el bloqueo de sus cuentas bancarias y con ello el 75% de la cantidad estafada. 

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando una vecina de un municipio del Alfoz próximo a la capital denunció que, mediante engaño y haciéndose pasar por personal de su banco, había perdido sus ahorros. En total, perdió 31.300 euros. 

Los investigadores constataron en primer lugar que la víctima recibió un SMS con un enlace, en el que debería 'pinchar' e introducir unos datos personales y contraseñas para actualizar el sistema de seguridad de su cuenta bancaria, que había quedado bloqueada.

Después recibió una llamada telefónica de una persona que afirmó ser un operador de su entidad, agente que le comunicó que estaban jaqueando su cuenta, ofreciéndole traspasar su dinero a otras cuentas para salvarlo. Realizó siete trasferencias por un valor superior a los 31.000 euros, perdiéndolo todo.

Recibido el dinero, las 'mulas' receptoras de las siete transferencias retiraron el efectivo en cajeros o lo traspasaron a otras cuentas, al objeto de ocultar su procedencia ilícita y dificultar el seguimiento de la trazabilidad del botín.

Las indagaciones llevadas a cabo, así como el análisis de las transferencias efectuadas, números de teléfono y el estudio de la información obtenida llevaron a los agentes hasta varios domicilios de la Región de Murcia y Cuenca donde los autores, una vez localizados, han sido detenidos e investigados.